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Pessoa

JOANA LOPES ORSINI

***.212.766-**

Empresas vinculadas

BRACCIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.269.034/0001-41

CASA DE CARNES RIBERO LTDA

25.407.058/0001-85
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOANA LOPES ORSINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOANA LOPES ORSINI
CPF
***.212.766-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

BRACCIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.269.034/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

CASA DE CARNES RIBERO LTDA

25.407.058/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

OZZY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.046.788/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2012

Ver empresa

Razão social

ORTOCLINICA LTDA

19.792.290/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2009

Ver empresa

Razão social

ORSINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.979.475/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.