Pessoa
JOAN NERI DA SILVA
Empresas vinculadas
SUPERMERCADO IDELTA SANTOS LTDA
SUPERMERCADOS GS3 LTDA
Pessoa investigada
JOAN NERI DA SILVA
Informações básicas
- Nome
- JOAN NERI DA SILVA
- CPF
- ***.745.065-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SUPERMERCADO IDELTA SANTOS LTDA 34.178.442/0001-44Ativa | Sócio | 10/02/2022 | Ver empresa |
SUPERMERCADOS GS3 LTDA 34.942.016/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 20/09/2019 | Ver empresa |
Razão social
SUPERMERCADO IDELTA SANTOS LTDA
34.178.442/0001-44
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
10/02/2022
Razão social
SUPERMERCADOS GS3 LTDA
34.942.016/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/09/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.