Pessoa
JOACI VERISSIMO DINIZ
Empresas vinculadas
JV PARTICIPACOES LTDA
ATAVAREJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pessoa investigada
JOACI VERISSIMO DINIZ
Informações básicas
- Nome
- JOACI VERISSIMO DINIZ
- CPF
- ***.425.224-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JV PARTICIPACOES LTDA 18.957.207/0001-14Inapta | Sócio sem Capital | 08/10/2015 | Ver empresa |
ATAVAREJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 13.161.664/0001-84Inapta | Sócio sem Capital | 26/01/2011 | Ver empresa |
BEM DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07.733.283/0001-20Inapta | Sócio sem Capital | 15/08/2006 | Ver empresa |
J&T COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 07.156.182/0001-33Inapta | Sócio sem Capital | 23/12/2004 | Ver empresa |
ALPANOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 05.020.653/0001-56Inapta | Sócio sem Capital | 16/04/2002 | Ver empresa |
J. M. COMERCIO VAREJISTA LTDA 04.825.734/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 28/12/2001 | Ver empresa |
DINIZ E COELHO LOCACAO DE COMPRESSORES DE GAS LTDA 04.834.451/0001-85Inapta | Sócio | 27/12/2001 | Ver empresa |
J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 04.324.494/0001-10Inapta | Sócio sem Capital | 12/03/2001 | Ver empresa |
NORECE NORDESTE ESTIVAS E CEREAIS LTDA 40.904.104/0001-45Inapta | Sócio sem Capital | 20/08/1993 | Ver empresa |
COMERCIAL CAESA LTDA 08.793.309/0001-98Baixada | Sócio sem Capital | 06/12/1983 | Ver empresa |
Razão social
JV PARTICIPACOES LTDA
18.957.207/0001-14
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/10/2015
Razão social
ATAVAREJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
13.161.664/0001-84
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/01/2011
Razão social
BEM DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
07.733.283/0001-20
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/08/2006
Razão social
J&T COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
07.156.182/0001-33
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/12/2004
Razão social
ALPANOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
05.020.653/0001-56
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/04/2002
Razão social
J. M. COMERCIO VAREJISTA LTDA
04.825.734/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/12/2001
Razão social
DINIZ E COELHO LOCACAO DE COMPRESSORES DE GAS LTDA
04.834.451/0001-85
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/12/2001
Razão social
J. THIAGO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
04.324.494/0001-10
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2001
Razão social
NORECE NORDESTE ESTIVAS E CEREAIS LTDA
40.904.104/0001-45
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/1993
Razão social
COMERCIAL CAESA LTDA
08.793.309/0001-98
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/12/1983
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.