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Pessoa

JOACHIM JOSE ESTEVE

***.535.268-**

Empresas vinculadas

HOLDING FAMILIAR PATRIMONIAL SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA

54.776.114/0001-57

CANPUIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.977.253/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOACHIM JOSE ESTEVE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOACHIM JOSE ESTEVE
CPF: ***.535.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING FAMILIAR PATRIMONIAL SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA 54.776.114/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2024	Ver empresa
CANPUIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 05.977.253/0001-33Ativa	Sócio	14/07/2022	Ver empresa
AGRO COMERCIAL SANTA ELENA SA 61.377.008/0001-66Baixada	Diretor	25/06/2007	Ver empresa

Razão social

HOLDING FAMILIAR PATRIMONIAL SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA

54.776.114/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

CANPUIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.977.253/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

AGRO COMERCIAL SANTA ELENA SA

61.377.008/0001-66

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.