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Pessoa

JOABIO DINIZ MORAES

***.379.461-**

Empresas vinculadas

CUIAPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA

23.817.064/0001-85

TORPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA

23.933.353/0001-40
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOABIO DINIZ MORAES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOABIO DINIZ MORAES
CPF
***.379.461-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

CUIAPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA

23.817.064/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2018

Ver empresa

Razão social

TORPLAC COMERCIO DE PLACAS LTDA

23.933.353/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Razão social

JOIAS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA

13.348.657/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Ver empresa

Razão social

PLACAS PARA VEICULOS JOIAS LTDA

12.226.711/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2010

Ver empresa

Razão social

MCG VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA

12.144.337/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2010

Ver empresa

Razão social

JOIAS VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA

11.899.479/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IPORA LTDA

03.502.695/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/1999

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB JOIAS DE IPORA LTDA

03.433.345/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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