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Pessoa

JIMMY CARLO DALFOVO TOLEDO DOS SANTOS

***.424.239-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO RESIDENCIAL VENETO SPE LTDA

26.114.511/0001-28

AGRORICE ALIMENTOS LTDA

22.968.910/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JIMMY CARLO DALFOVO TOLEDO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JIMMY CARLO DALFOVO TOLEDO DOS SANTOS
CPF: ***.424.239-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VENETO SPE LTDA 26.114.511/0001-28Ativa	Administrador	09/03/2022	Ver empresa
AGRORICE ALIMENTOS LTDA 22.968.910/0001-03Ativa	Sócio	26/07/2016	Ver empresa
AGROLIFE CEREALISTA LTDA 22.940.544/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2016	Ver empresa
REFLOREX PARTICIPACOES LTDA 10.326.433/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2008	Ver empresa
AJG- PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. 07.420.001/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2005	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCIAL VENETO SPE LTDA

26.114.511/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

AGRORICE ALIMENTOS LTDA

22.968.910/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

AGROLIFE CEREALISTA LTDA

22.940.544/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2016

Razão social

REFLOREX PARTICIPACOES LTDA

10.326.433/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2008

Razão social

AJG- PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

07.420.001/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2005

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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