Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JIHAD NASSER AWADA

***.086.409-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING TIJUCA

39.893.339/0001-08

FRANCISCA MIQUELINA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

27.139.661/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JIHAD NASSER AWADA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JIHAD NASSER AWADA
CPF: ***.086.409-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING TIJUCA 39.893.339/0001-08Ativa	Diretor	13/10/2020	Ver empresa
FRANCISCA MIQUELINA EMPREENDIMENTO SPE LTDA 27.139.661/0001-59Baixada	Administrador	17/02/2017	Ver empresa
AREMETA PARTICIPACOES LTDA 24.364.935/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2016	Ver empresa
TIJUCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 51.603.983/0001-91Ativa	Administrador	02/03/2007	Ver empresa
NEW YORK INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 73.809.873/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	01/12/1993	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING TIJUCA

39.893.339/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2020

Razão social

FRANCISCA MIQUELINA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

27.139.661/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2017

Razão social

AREMETA PARTICIPACOES LTDA

24.364.935/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Razão social

TIJUCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

51.603.983/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2007

Razão social

NEW YORK INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

73.809.873/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.