Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JIE FANG

***.470.218-**

Empresas vinculadas

3M LED COMERCIAL LTDA

57.654.491/0001-01

JF COMERCIO LTDA

56.210.975/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JIE FANG

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JIE FANG
CPF: ***.470.218-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3M LED COMERCIAL LTDA 57.654.491/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2024	Ver empresa
JF COMERCIO LTDA 56.210.975/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2024	Ver empresa
KAMEL COMERCIO DE PRESENTES LTDA 48.084.401/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
FANNY YASMIM COMERCIAL LTDA 26.147.230/0001-71Baixada	Sócio	12/09/2016	Ver empresa
SUNGIFT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 15.226.010/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2012	Ver empresa
QUICK GO COMERCIAL LTDA 06.044.529/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	25/03/2009	Ver empresa

Razão social

3M LED COMERCIAL LTDA

57.654.491/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2024

Razão social

JF COMERCIO LTDA

56.210.975/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2024

Razão social

KAMEL COMERCIO DE PRESENTES LTDA

48.084.401/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

FANNY YASMIM COMERCIAL LTDA

26.147.230/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/09/2016

Razão social

SUNGIFT COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

15.226.010/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2012

Razão social

QUICK GO COMERCIAL LTDA

06.044.529/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.