Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JI YOUNG LEE

***.327.658-**

Empresas vinculadas

BIWON MODAS LTDA

61.890.216/0001-64

GRA-VITTA MODA LTDA

08.803.484/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JI YOUNG LEE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JI YOUNG LEE
CPF: ***.327.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIWON MODAS LTDA 61.890.216/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	17/09/2007	Ver empresa
GRA-VITTA MODA LTDA 08.803.484/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	17/04/2007	Ver empresa
COR VIVA MODA LTDA 07.019.641/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	20/09/2004	Ver empresa
GRA-MOR MODAS LTDA 04.532.029/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2001	Ver empresa
ART CITY MODA LTDA 01.946.380/0001-14Inapta	Sócio	26/05/1997	Ver empresa
TYPIQUE MODAS LTDA 01.571.189/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	25/09/1996	Ver empresa
GRA FINO MODAS LTDA 00.773.862/0001-57Inapta	Sócio sem Capital	27/09/1995	Ver empresa

Razão social

BIWON MODAS LTDA

61.890.216/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2007

Razão social

GRA-VITTA MODA LTDA

08.803.484/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2007

Razão social

COR VIVA MODA LTDA

07.019.641/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2004

Razão social

GRA-MOR MODAS LTDA

04.532.029/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2001

Razão social

ART CITY MODA LTDA

01.946.380/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/1997

Razão social

TYPIQUE MODAS LTDA

01.571.189/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1996

Razão social

GRA FINO MODAS LTDA

00.773.862/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.