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Pessoa

JI XUEPING

***.070.747-**

Empresas vinculadas

A2 COMERCIO DE PRESENTES LTDA

29.301.906/0001-28

BAZAR PENA BRANCA 75 LTDA

10.269.816/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JI XUEPING

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JI XUEPING
CPF: ***.070.747-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A2 COMERCIO DE PRESENTES LTDA 29.301.906/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2017	Ver empresa
BAZAR PENA BRANCA 75 LTDA 10.269.816/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	23/07/2009	Ver empresa
BAZAR RONG ZHOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.352.765/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2008	Ver empresa
VOIP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS LTDA 08.057.025/0001-33Baixada	Sócio	02/06/2006	Ver empresa

Razão social

A2 COMERCIO DE PRESENTES LTDA

29.301.906/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Razão social

BAZAR PENA BRANCA 75 LTDA

10.269.816/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2009

Razão social

BAZAR RONG ZHOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.352.765/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2008

Razão social

VOIP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS LTDA

08.057.025/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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