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Pessoa

JESUS LUIS GARCIA SEOANE

***.695.349-**

Empresas vinculadas

IBERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.396.216/0001-01

QUALICARE TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

22.987.205/0001-45

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JESUS LUIS GARCIA SEOANE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JESUS LUIS GARCIA SEOANE
CPF: ***.695.349-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 26.396.216/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	06/10/2016	Ver empresa
QUALICARE TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 22.987.205/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2015	Ver empresa
PUBLICACOES PAO DIARIO LTDA 22.298.070/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/04/2015	Ver empresa
LUSA-GALAICO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 20.201.271/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2014	Ver empresa
INSTITUTO QUALICARE 16.929.040/0001-52Ativa	Diretor	27/07/2012	Ver empresa
BR IMPORTS HIGIENE PESSOAL LTDA 11.486.681/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2010	Ver empresa
MRBC DISTRIBUIDORA DE LITERATURA DEVOCIONAL LTDA 07.701.383/0001-74Baixada	Sócio	07/10/2005	Ver empresa

Razão social

IBERICA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.396.216/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Razão social

QUALICARE TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

22.987.205/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2015

Razão social

PUBLICACOES PAO DIARIO LTDA

22.298.070/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2015

Razão social

LUSA-GALAICO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

20.201.271/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2014

Razão social

INSTITUTO QUALICARE

16.929.040/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2012

Razão social

BR IMPORTS HIGIENE PESSOAL LTDA

11.486.681/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2010

Razão social

MRBC DISTRIBUIDORA DE LITERATURA DEVOCIONAL LTDA

07.701.383/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.