Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JESSYCA MORGANA DINIZ

***.450.746-**

Empresas vinculadas

RETIFICA RCM LTDA

21.433.911/0001-82

RCM RECUPERADORA DE MOTORES LTDA

21.443.926/0001-21
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JESSYCA MORGANA DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JESSYCA MORGANA DINIZ
CPF
***.450.746-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

RETIFICA RCM LTDA

21.433.911/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2018

Ver empresa

Razão social

RCM RECUPERADORA DE MOTORES LTDA

21.443.926/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

RCM RECUPERADORA DE CABECOTES MINAS LTDA

04.158.619/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.