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Pessoa

JESSICA MACIEL MOLINA

***.051.478-**

Empresas vinculadas

VESTITO IDEALE COMERCIO E LOCACOES DE ROUPAS LTDA

32.018.596/0001-43

ILHA DE COZUMEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA.

16.843.346/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JESSICA MACIEL MOLINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JESSICA MACIEL MOLINA
CPF: ***.051.478-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VESTITO IDEALE COMERCIO E LOCACOES DE ROUPAS LTDA 32.018.596/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2018	Ver empresa
ILHA DE COZUMEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA. 16.843.346/0001-91Ativa	Sócio	05/09/2012	Ver empresa
3 J S TINTAS LTDA 01.531.400/0001-96Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	26/01/2000	Ver empresa

Razão social

VESTITO IDEALE COMERCIO E LOCACOES DE ROUPAS LTDA

32.018.596/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2018

Razão social

ILHA DE COZUMEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA.

16.843.346/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2012

Razão social

3 J S TINTAS LTDA

01.531.400/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

26/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.