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Pessoa

JESONIAS CASTANHO DA SILVA

***.066.868-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO MUTARE CURSOS TECNICOS E LIVRES LTDA

51.513.425/0001-35

MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.

11.950.487/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JESONIAS CASTANHO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JESONIAS CASTANHO DA SILVA
CPF: ***.066.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO MUTARE CURSOS TECNICOS E LIVRES LTDA 51.513.425/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2024	Ver empresa
MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A. 11.950.487/0001-90Ativa	Diretor	01/12/2022	Ver empresa
CASTANHO & ZANINI CONSULTORIA EM DOCUMENTOS LTDA 35.715.409/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2019	Ver empresa
ASSEVIM - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAJAI MIRIM LTDA. 05.031.740/0001-09Baixada	Administrador	07/04/2016	Ver empresa
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ALTO VALE DO ITAJAI LTDA 07.162.848/0001-66Baixada	Administrador	07/04/2016	Ver empresa
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO PLANALTO SERRANO LTDA 09.221.172/0001-60Baixada	Administrador	07/04/2016	Ver empresa
RAMIVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 18.974.306/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2013	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MUTARE CURSOS TECNICOS E LIVRES LTDA

51.513.425/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

MILANO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS S.A.

11.950.487/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

CASTANHO & ZANINI CONSULTORIA EM DOCUMENTOS LTDA

35.715.409/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2019

Razão social

ASSEVIM - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAJAI MIRIM LTDA.

05.031.740/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL DO ALTO VALE DO ITAJAI LTDA

07.162.848/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL DO PLANALTO SERRANO LTDA

09.221.172/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2016

Razão social

RAMIVI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

18.974.306/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.