Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JESELI FERREIRA DA SILVA

***.548.606-**

Empresas vinculadas

TJG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UBAENSE LTDA

45.981.977/0001-75

FERREIRA E FORTINI AGRONEGOCIOS LTDA

45.844.390/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JESELI FERREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JESELI FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.548.606-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TJG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UBAENSE LTDA 45.981.977/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2022	Ver empresa
FERREIRA E FORTINI AGRONEGOCIOS LTDA 45.844.390/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2022	Ver empresa
N & S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 05.365.421/0001-30Ativa	Sócio	08/06/2021	Ver empresa
FORTINI E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 31.809.805/0001-04Ativa	Sócio	22/12/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VISION 34.254.900/0001-87Ativa	Presidente	17/07/2019	Ver empresa
TRANSUNI LTDA 18.512.238/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2013	Ver empresa

Razão social

TJG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS UBAENSE LTDA

45.981.977/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Razão social

FERREIRA E FORTINI AGRONEGOCIOS LTDA

45.844.390/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

N & S ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

05.365.421/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2021

Razão social

FORTINI E SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.809.805/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2020

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VISION

34.254.900/0001-87

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/07/2019

Razão social

TRANSUNI LTDA

18.512.238/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.