Sr. Watson
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Pessoa

JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

***.192.227-**

Empresas vinculadas

VIRU VIRU HOLDING LTDA

23.620.724/0001-33

RICALDI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

18.846.307/0001-73
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JERRY EDWIN RICALDI ROCHA
CPF
***.192.227-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

VIRU VIRU HOLDING LTDA

23.620.724/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2015

Ver empresa

Razão social

RICALDI ASSESSORIA CONTABIL EIRELI

18.846.307/0001-73

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/09/2013

Ver empresa

Razão social

SISAT-INFORMATICA LTDA

31.782.659/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1999

Ver empresa

Razão social

RICALDI ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

32.454.050/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1989

Ver empresa

Razão social

SISTEMA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

30.574.768/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.