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Pessoa

JEROME MARIE CHARLES MASSEI

***.826.278-**

Empresas vinculadas

DPA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE DECORACAO LTDA

26.522.027/0001-38

BEIRA MAR INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.740.879/0001-12
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEROME MARIE CHARLES MASSEI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEROME MARIE CHARLES MASSEI
CPF
***.826.278-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DPA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE DECORACAO LTDA

26.522.027/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Ver empresa

Razão social

BEIRA MAR INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

14.740.879/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2014

Ver empresa

Razão social

FRAGRANCE EXPERTISE INTERNATIONAL CONSULTORIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.339.021/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/1999

Ver empresa

Razão social

ULTRA MAR TROPICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD

00.706.625/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.