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Pessoa

JEREMIAS GONCALVES DA SILVA

***.747.037-**

Empresas vinculadas

JCM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

53.017.003/0001-02

CHICA MOTA COMERCIAL LTDA

30.185.265/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEREMIAS GONCALVES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEREMIAS GONCALVES DA SILVA
CPF: ***.747.037-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 53.017.003/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2023	Ver empresa
CHICA MOTA COMERCIAL LTDA 30.185.265/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2018	Ver empresa
JS COMERCIO LTDA 16.631.644/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2012	Ver empresa
QUESTAO DE SER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 07.760.974/0001-12Ativa	Sócio	17/06/2009	Ver empresa
CASAMATA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.084.275/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2002	Ver empresa
TOP LINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.674.489/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2001	Ver empresa

Razão social

JCM COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

53.017.003/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Razão social

CHICA MOTA COMERCIAL LTDA

30.185.265/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2018

Razão social

JS COMERCIO LTDA

16.631.644/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2012

Razão social

QUESTAO DE SER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

07.760.974/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2009

Razão social

CASAMATA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.084.275/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2002

Razão social

TOP LINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.674.489/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.