Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEPSHEY LORENA TOLAVA CARDENAS

***.838.948-**

Empresas vinculadas

SUNSHINE TREINAMENTOS LTDA

50.000.260/0001-35

JEPSHEY LORENA TOLAVA CARDENAS 21383894809

31.541.028/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JEPSHEY LORENA TOLAVA CARDENAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEPSHEY LORENA TOLAVA CARDENAS
CPF: ***.838.948-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUNSHINE TREINAMENTOS LTDA 50.000.260/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
JEPSHEY LORENA TOLAVA CARDENAS 21383894809 31.541.028/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	18/09/2018	Ver empresa
GALPAO DA IMAGEN COMUNICACION VISUAL LTDA 03.529.290/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	23/11/1999	Ver empresa

Razão social

SUNSHINE TREINAMENTOS LTDA

50.000.260/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

JEPSHEY LORENA TOLAVA CARDENAS 21383894809

31.541.028/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

GALPAO DA IMAGEN COMUNICACION VISUAL LTDA

03.529.290/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.