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Pessoa

JEORGE SALEH MAROUN

***.586.008-**

Empresas vinculadas

GERGES E SALEH LTDA

22.682.987/0001-04

ATACADAO J.S. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

19.251.460/0001-10
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEORGE SALEH MAROUN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEORGE SALEH MAROUN
CPF
***.586.008-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GERGES E SALEH LTDA

22.682.987/0001-04

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2015

Ver empresa

Razão social

ATACADAO J.S. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

19.251.460/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2013

Ver empresa

Razão social

PROVEG ALIMENTOS LTDA

08.749.786/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Razão social

NAF NAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

11.157.766/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2011

Ver empresa

Razão social

CHT COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

09.230.024/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2008

Ver empresa

Razão social

ZARA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

08.741.382/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2007

Ver empresa

Razão social

BIG COMERCIAL E ATACADISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

08.259.823/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2006

Ver empresa

Razão social

DAHDAH COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA .

05.075.414/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.