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Pessoa

JENIVAL DIAS SAMPAIO

***.305.248-**

Empresas vinculadas

COESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.897.967/0001-67

GREMIO CULTURAL E RECREATIVO DOS EMPREGADOS DA LUBIANI

03.865.753/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JENIVAL DIAS SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JENIVAL DIAS SAMPAIO
CPF: ***.305.248-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.897.967/0001-67Ativa	Sócio	21/02/2020	Ver empresa
GREMIO CULTURAL E RECREATIVO DOS EMPREGADOS DA LUBIANI 03.865.753/0001-58Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DIAMANTE PIRACICABANA DISTR DE PRODUTOS ALIMENTIC LTDA 00.363.748/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	16/12/1994	Ver empresa

Razão social

COESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.897.967/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

GREMIO CULTURAL E RECREATIVO DOS EMPREGADOS DA LUBIANI

03.865.753/0001-58

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DIAMANTE PIRACICABANA DISTR DE PRODUTOS ALIMENTIC LTDA

00.363.748/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.