Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JENIEL LUIZ DA SILVA

***.267.194-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA GALILEU LTDA

35.183.224/0001-60

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA

31.984.711/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JENIEL LUIZ DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JENIEL LUIZ DA SILVA
CPF: ***.267.194-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA GALILEU LTDA 35.183.224/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2019	Ver empresa
DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA 31.984.711/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2019	Ver empresa
COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS JM LTDA 32.406.948/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2019	Ver empresa
CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BETA LTDA 19.518.092/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	11/05/2018	Ver empresa
J E J DISTRIBUIDORA LTDA 24.036.074/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2018	Ver empresa
LOCADORA ALFA LTDA 07.571.627/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2017	Ver empresa
COMERCIO DE GAS ALIANCA EIRELI 09.657.064/0001-34Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/03/2017	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA GALILEU LTDA

35.183.224/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA

31.984.711/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2019

Razão social

COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS JM LTDA

32.406.948/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA BETA LTDA

19.518.092/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Razão social

J E J DISTRIBUIDORA LTDA

24.036.074/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

LOCADORA ALFA LTDA

07.571.627/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2017

Razão social

COMERCIO DE GAS ALIANCA EIRELI

09.657.064/0001-34

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.