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Pessoa

JEFSON FERREIRA ALMEIDA

***.948.787-**

Empresas vinculadas

VICTORIA MINERACAO LTDA

54.656.283/0001-53

CRISTAIS CARAIBAS COMERCIO DE GRANITOS LTDA SCP

41.130.869/0001-38
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFSON FERREIRA ALMEIDA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEFSON FERREIRA ALMEIDA
CPF
***.948.787-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VICTORIA MINERACAO LTDA

54.656.283/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

CRISTAIS CARAIBAS COMERCIO DE GRANITOS LTDA SCP

41.130.869/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

CANA BRAVA MINERACAO LTDA

37.797.976/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

REAL MINERACAO LTDA

31.883.670/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.