Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEFI MARKAKIS

***.912.538-**

Empresas vinculadas

MARKSBRO GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.152.728/0001-01

ITA MERCANTIL LTDA

01.424.362/0001-72

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFI MARKAKIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEFI MARKAKIS
CPF: ***.912.538-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARKSBRO GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 38.152.728/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
ITA MERCANTIL LTDA 01.424.362/0001-72Ativa	Sócio	13/02/2017	Ver empresa
ITA TUCURUVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.969.681/0001-31Baixada	Sócio	13/02/2017	Ver empresa
MARKSBRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.958.688/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2012	Ver empresa

Razão social

MARKSBRO GESTAO DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.152.728/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

ITA MERCANTIL LTDA

01.424.362/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2017

Razão social

ITA TUCURUVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.969.681/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2017

Razão social

MARKSBRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.958.688/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.