Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEFFERSON SANTOS LOSCHI

***.705.726-**

Empresas vinculadas

RODRIGUES & LOSCHI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.702.852/0001-70

JEFFERSON SANTOS LOSCHI & CIA LTDA

15.299.689/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JEFFERSON SANTOS LOSCHI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEFFERSON SANTOS LOSCHI
CPF: ***.705.726-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODRIGUES & LOSCHI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 07.702.852/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2017	Ver empresa
JEFFERSON SANTOS LOSCHI & CIA LTDA 15.299.689/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2012	Ver empresa
SANTOS LOSCHI LTDA 65.346.967/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2011	Ver empresa

Razão social

RODRIGUES & LOSCHI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.702.852/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2017

Razão social

JEFFERSON SANTOS LOSCHI & CIA LTDA

15.299.689/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

SANTOS LOSCHI LTDA

65.346.967/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.