Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEFFERSON MARIO SANTANA

***.509.209-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

41.551.298/0001-05

SANPOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.166.915/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFFERSON MARIO SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEFFERSON MARIO SANTANA
CPF: ***.509.209-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 41.551.298/0001-05Baixada	Administrador	31/08/2021	Ver empresa
SANPOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.166.915/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2019	Ver empresa
SANPOL CONSTRUTORA LTDA 34.000.221/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2019	Ver empresa
JEFFERSON SANTANA ADVOCACIA 12.991.714/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2010	Ver empresa
CONSULT PLUS LTDA 10.214.488/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2008	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

41.551.298/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

SANPOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.166.915/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2019

Razão social

SANPOL CONSTRUTORA LTDA

34.000.221/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2019

Razão social

JEFFERSON SANTANA ADVOCACIA

12.991.714/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2010

Razão social

CONSULT PLUS LTDA

10.214.488/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.