Pessoa
JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI
Empresas vinculadas
INCORPORACAO EPIC PVA-MT SPE LTDA
INCORPORACAO 01 PVA-MT SPE LTDA
Pessoa investigada
JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI
Informações básicas
- Nome
- JEFFERSON LUIZ MALLMANN SPANHOLI
- CPF
- ***.017.851-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INCORPORACAO EPIC PVA-MT SPE LTDA 53.069.915/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 01/12/2023 | Ver empresa |
INCORPORACAO 01 PVA-MT SPE LTDA 51.917.806/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 23/08/2023 | Ver empresa |
INCORPORACAO 02 PVA-MT SPE LTDA 51.918.433/0001-61Baixada | Sócio sem Capital | 23/08/2023 | Ver empresa |
INCORPORACAO CONNECT BG-MT SPE LTDA 49.625.343/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 16/02/2023 | Ver empresa |
INCORPORACAO HOUSE GARDEN BG-MT SPE LTDA 43.018.296/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 06/08/2021 | Ver empresa |
SPE INCORPORACAO LIZ BG-MT LTDA 37.208.541/0001-10Ativa | Sócio sem Capital | 22/05/2020 | Ver empresa |
JSI INCORPORACAO E URBANISMO LTDA 37.069.610/0001-51Ativa | Sócio sem Capital | 05/05/2020 | Ver empresa |
CANTIS CAPITAL - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA. 31.652.015/0001-68Baixada | Sócio sem Capital | 01/10/2018 | Ver empresa |
SPARQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI 26.676.632/0001-63Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 07/12/2016 | Ver empresa |
VIASOFT SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA 12.754.820/0001-58Baixada | Sócio sem Capital | 25/10/2010 | Ver empresa |
Razão social
INCORPORACAO EPIC PVA-MT SPE LTDA
53.069.915/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/12/2023
Razão social
INCORPORACAO 01 PVA-MT SPE LTDA
51.917.806/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/08/2023
Razão social
INCORPORACAO 02 PVA-MT SPE LTDA
51.918.433/0001-61
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/08/2023
Razão social
INCORPORACAO CONNECT BG-MT SPE LTDA
49.625.343/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/02/2023
Razão social
INCORPORACAO HOUSE GARDEN BG-MT SPE LTDA
43.018.296/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/08/2021
Razão social
SPE INCORPORACAO LIZ BG-MT LTDA
37.208.541/0001-10
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/05/2020
Razão social
JSI INCORPORACAO E URBANISMO LTDA
37.069.610/0001-51
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/05/2020
Razão social
CANTIS CAPITAL - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA.
31.652.015/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/10/2018
Razão social
SPARQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI
26.676.632/0001-63
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
07/12/2016
Razão social
VIASOFT SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA
12.754.820/0001-58
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/10/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.