Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEFFERSON FERNANDO SANCHES

***.386.778-**

Empresas vinculadas

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

02.999.999/0001-50

—

2999999000150

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFFERSON FERNANDO SANCHES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEFFERSON FERNANDO SANCHES
CPF: ***.386.778-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 02.999.999/0001-50Ativa	Administrador	10/02/2025	Ver empresa
— 2999999000150	Qualificação 5	10/02/2025
GSS PARTICIPACOES LTDA 53.131.915/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2023	Ver empresa
B C L A TRANSPORTES LTDA 14.381.634/0001-46Ativa	Administrador	23/07/2018	Ver empresa
SANCHES PARTICIPACOES LTDA 13.252.170/0001-05Ativa	Sócio	07/03/2018	Ver empresa
BWT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.354.634/0001-69Ativa	Administrador	10/01/2018	Ver empresa
JEFER PARTICIPACOES LTDA 27.105.334/0001-86Ativa	Sócio	14/02/2017	Ver empresa
JHS STEEL DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA 22.172.430/0001-23Ativa	Administrador	01/04/2015	Ver empresa

Razão social

JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

02.999.999/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

—

2999999000150

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

10/02/2025

Razão social

GSS PARTICIPACOES LTDA

53.131.915/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

B C L A TRANSPORTES LTDA

14.381.634/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2018

Razão social

SANCHES PARTICIPACOES LTDA

13.252.170/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

BWT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.354.634/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2018

Razão social

JEFER PARTICIPACOES LTDA

27.105.334/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2017

Razão social

JHS STEEL DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA

22.172.430/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.