Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEFFERSON DE SOUZA SANTOS

***.515.806-**

Empresas vinculadas

AGUAS CLARAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

04.405.710/0001-52

JD MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.984.400/0001-77

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JEFFERSON DE SOUZA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEFFERSON DE SOUZA SANTOS
CPF: ***.515.806-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGUAS CLARAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 04.405.710/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
JD MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.984.400/0001-77Ativa	Sócio	27/07/2021	Ver empresa
SUPERMERCADO LDV LTDA 05.293.243/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2002	Ver empresa

Razão social

AGUAS CLARAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

04.405.710/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

JD MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.984.400/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2021

Razão social

SUPERMERCADO LDV LTDA

05.293.243/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.