Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEFFERSON CHANG LEE

***.233.100-**

Empresas vinculadas

BEDANI PARTICIPACOES LTDA

33.363.609/0001-84

TWINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

27.088.507/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFFERSON CHANG LEE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEFFERSON CHANG LEE
CPF: ***.233.100-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEDANI PARTICIPACOES LTDA 33.363.609/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2019	Ver empresa
TWINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP 27.088.507/0001-03Baixada	Administrador	06/02/2017	Ver empresa
BARRA SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.710.256/0001-86Baixada	Administrador	13/12/2016	Ver empresa
TWINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 15.222.068/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2012	Ver empresa
TWINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.601.099/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2010	Ver empresa
JCLEE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 08.056.986/0001-23Ativa	Administrador	30/05/2006	Ver empresa
JL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA 04.009.927/0001-43Ativa	Administrador	25/08/2000	Ver empresa

Razão social

BEDANI PARTICIPACOES LTDA

33.363.609/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2019

Razão social

TWINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SCP

27.088.507/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

BARRA SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.710.256/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2016

Razão social

TWINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

15.222.068/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Razão social

TWINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.601.099/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2010

Razão social

JCLEE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

08.056.986/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2006

Razão social

JL INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA

04.009.927/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.