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Pessoa

JEFFERSON ANDRE DE SA

***.329.679-**

Empresas vinculadas

INFINITY ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

52.573.721/0001-94

VERUM SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

42.291.227/0001-83
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFFERSON ANDRE DE SA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEFFERSON ANDRE DE SA
CPF
***.329.679-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

INFINITY ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

52.573.721/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

VERUM SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

42.291.227/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

OPERA HOLDING LTDA

47.784.128/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

SEVEN CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA

43.815.061/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

UNION SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

40.147.176/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/04/2021

Ver empresa

Razão social

GLOBAL SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

14.387.308/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2021

Ver empresa

Razão social

GESTAO CONTACT CENTER E COBRANCA LTDA

12.680.193/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2020

Ver empresa

Razão social

COBREMPE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

00.848.207/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Ver empresa

Razão social

MERIDIAN ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

21.592.848/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Ver empresa

Razão social

ASSERTIVA REPRESENTACOES LTDA

14.765.268/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Razão social

ORLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

08.735.416/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

AMERICAN VILLE HOTEL LTDA

05.780.334/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.