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Pessoa

JEFERSON MARQUES DA SILVA

***.770.289-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTADORA RADAR LTDA

24.786.506/0001-36

MARINE SERVICOS DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA LTDA

28.694.739/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFERSON MARQUES DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEFERSON MARQUES DA SILVA
CPF
***.770.289-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TRANSPORTADORA RADAR LTDA

24.786.506/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2019

Ver empresa

Razão social

MARINE SERVICOS DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA LTDA

28.694.739/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

ITANHANGA TRANSPORTADORA LTDA

28.694.799/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

ITANHANGA IMPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA

28.694.864/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

MARINE MATERIAISPARA CONSTRUCAO LTDA

28.694.897/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

OMEGA AGENTE DE TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL LTDA

28.695.052/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

ITANHANGA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

28.695.105/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

OMEGA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

28.695.307/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

CALX COMERCIAL IMPORTACAO LTDA

11.703.866/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2016

Ver empresa

Razão social

VYSA - TURISMO E TRANSPORTES LTDA

20.727.820/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

VISABANK SERVICOS FINANCEIROS LTDA

09.619.224/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Ver empresa

Razão social

RADEX RENT A CAR LTDA

85.487.015/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.