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Pessoa

JEFERSON FANTI

***.778.128-**

Empresas vinculadas

FANTI CAPITAL E CONSULTORIA LTDA

59.691.247/0001-44

PAULISTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

10.608.361/0001-79
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JEFERSON FANTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEFERSON FANTI
CPF
***.778.128-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

FANTI CAPITAL E CONSULTORIA LTDA

59.691.247/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2025

Ver empresa

Razão social

PAULISTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

10.608.361/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

BANCO PAULISTA S.A.

61.820.817/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.