Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEFERSON DIEGO VIANA

***.606.240-**

Empresas vinculadas

DBS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA.

26.835.944/0001-72

CRIATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

72.192.750/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JEFERSON DIEGO VIANA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEFERSON DIEGO VIANA
CPF: ***.606.240-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DBS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA. 26.835.944/0001-72Baixada	Sócio	10/01/2017	Ver empresa
CRIATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 72.192.750/0001-13Ativa	Sócio	13/10/2014	Ver empresa
TERRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 12.243.205/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	14/07/2010	Ver empresa

Razão social

DBS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA.

26.835.944/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2017

Razão social

CRIATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

72.192.750/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2014

Razão social

TERRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

12.243.205/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.