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Pessoa

JEFERSON CARLOS DEMARCHI

***.798.349-**

Empresas vinculadas

PAFF - UNIAO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA

48.897.531/0001-55

PAFFMED - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA

46.898.338/0001-03
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFERSON CARLOS DEMARCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEFERSON CARLOS DEMARCHI
CPF
***.798.349-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PAFF - UNIAO PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA

48.897.531/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

PAFFMED - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR MEDIANEIRA LTDA

46.898.338/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2022

Ver empresa

Razão social

LORENSONI & DEMARCHI LTDA

00.759.186/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

J. DEMARCHI & CIA LTDA

05.634.065/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2003

Ver empresa

Razão social

RIBEIRO & DEMARCHI LTDA

01.809.174/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.