Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEFERSON BUSCAROFF MALTA

***.404.424-**

Empresas vinculadas

NAQUIM NACIONAL QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.105.786/0001-08

COLUMBIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

40.973.679/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEFERSON BUSCAROFF MALTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEFERSON BUSCAROFF MALTA
CPF: ***.404.424-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NAQUIM NACIONAL QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.105.786/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2010	Ver empresa
COLUMBIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 40.973.679/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2007	Ver empresa
DELASANTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 69.950.798/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2007	Ver empresa
DISTRIBUIDORA VALE DO TURVO LTDA 05.481.298/0001-12Baixada	Sócio	27/01/2003	Ver empresa
BLUERED COMERCIO DE VESTUARIOS E COMPLEMENTOS LTDA 35.266.592/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	31/05/1990	Ver empresa

Razão social

NAQUIM NACIONAL QUIMICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.105.786/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2010

Razão social

COLUMBIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

40.973.679/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2007

Razão social

DELASANTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

69.950.798/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2007

Razão social

DISTRIBUIDORA VALE DO TURVO LTDA

05.481.298/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2003

Razão social

BLUERED COMERCIO DE VESTUARIOS E COMPLEMENTOS LTDA

35.266.592/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.