Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEE HEA LEE

***.190.488-**

Empresas vinculadas

BOA FASHION LTDA

05.393.735/0001-46

LAVORA MODAS LTDA

03.760.158/0001-58

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEE HEA LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEE HEA LEE
CPF: ***.190.488-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOA FASHION LTDA 05.393.735/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	23/02/2006	Ver empresa
LAVORA MODAS LTDA 03.760.158/0001-58Ativa	Sócio	02/06/2004	Ver empresa
LA FONTAINE MODAS LTDA 06.222.951/0001-91Inapta	Sócio	22/04/2004	Ver empresa
ARIVER COMERCIO DE PRODUTOS TELEFONICOS LTDA 05.775.797/0001-12Baixada	Sócio	11/07/2003	Ver empresa

Razão social

BOA FASHION LTDA

05.393.735/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2006

Razão social

LAVORA MODAS LTDA

03.760.158/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2004

Razão social

LA FONTAINE MODAS LTDA

06.222.951/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2004

Razão social

ARIVER COMERCIO DE PRODUTOS TELEFONICOS LTDA

05.775.797/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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