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Pessoa

JEDIEL SAMPAIO SENA JUNIOR

***.518.358-**

Empresas vinculadas

SPE SHS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

61.089.993/0001-04

SMART FLEX GUAIANASES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE - SCP

60.221.657/0001-00
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEDIEL SAMPAIO SENA JUNIOR

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEDIEL SAMPAIO SENA JUNIOR
CPF
***.518.358-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

SPE SHS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

61.089.993/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

SMART FLEX GUAIANASES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE - SCP

60.221.657/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/03/2025

Ver empresa

Razão social

SMART METRO PARADA INGLESA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

59.781.743/0001-99

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

SMART FLEX ITAQUERA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

59.175.779/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

SMART FLEX GUAIANASES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

58.439.075/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

FY83 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

58.086.006/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

ITAPE 48 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.553.403/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

SMART BONSUCESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE SCP

57.584.520/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

SMART VILA ANDRADE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

56.947.700/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

ENSTRON PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

54.952.235/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

SMART VILA AUGUSTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

54.061.714/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

SPE 7SEVEN 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.900.506/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2024

Ver empresa

Razão social

SMART METRO PATRIARCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.277.482/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

PINEAPPLE HAIR MEDICINA CAPILAR INTEGRADA LTDA

52.698.576/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

SMART BONSUCESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.469.035/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

J.J.F.D CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

46.177.314/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

LAZER & VIDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.385.440/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

LAZER & VIDA BONSUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.513.733/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2020

Ver empresa

Razão social

SMART HOME CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

38.114.314/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

BRIKEL PARTICIPACOES LTDA

37.766.438/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

MAIA INTERNACIONAL OFFICES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

20.249.497/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

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Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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