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Pessoa

JEANE NERI SANTIAGO

***.182.804-**

Empresas vinculadas

HSJ COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E HIGIENE PESSOAL LTDA

09.188.895/0001-04

SHJ COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E HIGIENE PESSOAL LTDA

09.264.792/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEANE NERI SANTIAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEANE NERI SANTIAGO
CPF: ***.182.804-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HSJ COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E HIGIENE PESSOAL LTDA 09.188.895/0001-04Baixada	Sócio	09/11/2007	Ver empresa
SHJ COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E HIGIENE PESSOAL LTDA 09.264.792/0001-86Baixada	Sócio	01/10/2007	Ver empresa
JHS COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA LTDA 08.463.698/0001-93Baixada	Sócio	27/11/2006	Ver empresa
PEMAGRO PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E AGRO INDUSTRIA LTDA 08.802.910/0001-08Ativa	Sócio	19/09/2001	Ver empresa
HOTEL DAS ACACIAS LTDA 24.393.373/0001-38Baixada	Sócio	06/09/1996	Ver empresa
GISAN HOTEIS E TURISMO LTDA 11.862.620/0001-56Baixada	Sócio	22/08/1996	Ver empresa

Razão social

HSJ COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E HIGIENE PESSOAL LTDA

09.188.895/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2007

Razão social

SHJ COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E HIGIENE PESSOAL LTDA

09.264.792/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2007

Razão social

JHS COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA LTDA

08.463.698/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2006

Razão social

PEMAGRO PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E AGRO INDUSTRIA LTDA

08.802.910/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2001

Razão social

HOTEL DAS ACACIAS LTDA

24.393.373/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/1996

Razão social

GISAN HOTEIS E TURISMO LTDA

11.862.620/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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