Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN PAULO ZAKKA

***.937.278-**

Empresas vinculadas

SHAMS LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA

39.831.659/0001-25

H L 523 LTDA

03.819.329/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN PAULO ZAKKA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN PAULO ZAKKA
CPF: ***.937.278-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHAMS LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA 39.831.659/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2020	Ver empresa
H L 523 LTDA 03.819.329/0001-77Ativa	Sócio	16/11/2020	Ver empresa
BAALBEK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 58.717.448/0001-00Ativa	Sócio	15/12/2014	Ver empresa
SOUK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15.129.424/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2012	Ver empresa
PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA 62.270.186/0001-56Ativa	Sócio	07/10/2004	Ver empresa
Z & K COMERCIAL LTDA. 04.125.869/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	19/07/1999	Ver empresa

Razão social

SHAMS LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA

39.831.659/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

H L 523 LTDA

03.819.329/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2020

Razão social

BAALBEK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

58.717.448/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2014

Razão social

SOUK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

15.129.424/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2012

Razão social

PRECOLANDIA COMERCIAL LTDA

62.270.186/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2004

Razão social

Z & K COMERCIAL LTDA.

04.125.869/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.