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Pessoa

JEAN MOLIN

***.653.880-**

Empresas vinculadas

EDIFICAZIONE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

51.326.501/0001-01

CONSTRUCTIO PARTICIPACOES S.A.

48.821.881/0001-38

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN MOLIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN MOLIN
CPF: ***.653.880-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDIFICAZIONE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. 51.326.501/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2023	Ver empresa
CONSTRUCTIO PARTICIPACOES S.A. 48.821.881/0001-38Ativa	Presidente	06/12/2022	Ver empresa
AMERICA EQUIPAMENTOS PARA OLEO E GAS LTDA 11.497.517/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	25/04/2016	Ver empresa
C3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.352.600/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2015	Ver empresa
CT INCORPORADORA LTDA 15.267.086/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2015	Ver empresa
C TRES INDUSTRIA METALURGICA LTDA 09.814.329/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2008	Ver empresa
MOLIN TECNOMARKETING REPRESENTACOES LTDA 73.846.578/0001-37Baixada	Sócio	07/12/1993	Ver empresa

Razão social

EDIFICAZIONE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

51.326.501/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

CONSTRUCTIO PARTICIPACOES S.A.

48.821.881/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/12/2022

Razão social

AMERICA EQUIPAMENTOS PARA OLEO E GAS LTDA

11.497.517/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2016

Razão social

C3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.352.600/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

CT INCORPORADORA LTDA

15.267.086/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

C TRES INDUSTRIA METALURGICA LTDA

09.814.329/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2008

Razão social

MOLIN TECNOMARKETING REPRESENTACOES LTDA

73.846.578/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.