Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN MARIE RUIZ

***.176.559-**

Empresas vinculadas

FUNFOX COMERCIO VAREJISTA LTDA

42.932.401/0001-20

TML COMERCIO VAREJISTA LTDA

28.583.555/0001-22

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN MARIE RUIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN MARIE RUIZ
CPF: ***.176.559-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNFOX COMERCIO VAREJISTA LTDA 42.932.401/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2021	Ver empresa
TML COMERCIO VAREJISTA LTDA 28.583.555/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2017	Ver empresa
TML COMERCIO VAREJISTA EIRELI 26.749.996/0001-26Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	21/12/2016	Ver empresa
SC FRANCHISING LTDA 18.276.244/0001-67Baixada	Administrador	26/07/2016	Ver empresa
THEMA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 17.380.396/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	04/01/2013	Ver empresa

Razão social

FUNFOX COMERCIO VAREJISTA LTDA

42.932.401/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2021

Razão social

TML COMERCIO VAREJISTA LTDA

28.583.555/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2017

Razão social

TML COMERCIO VAREJISTA EIRELI

26.749.996/0001-26

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

21/12/2016

Razão social

SC FRANCHISING LTDA

18.276.244/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

THEMA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

17.380.396/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.