Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN JACQUES LEVY

***.015.418-**

Empresas vinculadas

MAJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.193.542/0001-21

LAJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.893.395/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN JACQUES LEVY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN JACQUES LEVY
CPF: ***.015.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 52.193.542/0001-21Ativa	Sócio	15/09/2023	Ver empresa
LAJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.893.395/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2023	Ver empresa
WAKE BROKERS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 38.729.030/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2020	Ver empresa
LEVYPETRUS INFORMACOES FINANCEIRAS SS LTDA 21.346.269/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2014	Ver empresa

Razão social

MAJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.193.542/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

LAJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.893.395/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

WAKE BROKERS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

38.729.030/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

LEVYPETRUS INFORMACOES FINANCEIRAS SS LTDA

21.346.269/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.