Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN GHASSAN ZEIN

***.661.188-**

Empresas vinculadas

DOUBLE CHECK HOLDING S.A

52.982.905/0001-08

WAGER COMERCIO DESTILADOS LTDA

51.570.954/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN GHASSAN ZEIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN GHASSAN ZEIN
CPF: ***.661.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOUBLE CHECK HOLDING S.A 52.982.905/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
WAGER COMERCIO DESTILADOS LTDA 51.570.954/0001-70Ativa	Sócio	26/07/2023	Ver empresa
WNT PARTICIPACOES LTDA 14.410.568/0001-95Ativa	Sócio	18/06/2021	Ver empresa
DOUBLE CHECK TECNOLOGIA LTDA. 41.325.991/0001-60Ativa	Administrador	23/03/2021	Ver empresa
AGENCIA MAIZ PROMOCOES E EVENTOS LTDA 09.229.925/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2007	Ver empresa

Razão social

DOUBLE CHECK HOLDING S.A

52.982.905/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

WAGER COMERCIO DESTILADOS LTDA

51.570.954/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2023

Razão social

WNT PARTICIPACOES LTDA

14.410.568/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

DOUBLE CHECK TECNOLOGIA LTDA.

41.325.991/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2021

Razão social

AGENCIA MAIZ PROMOCOES E EVENTOS LTDA

09.229.925/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.