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Pessoa

JEAN FRANTIESCO DALCIN

***.627.150-**

Empresas vinculadas

ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA

06.208.105/0001-17

DIRCEU DALCIN & CIA LTDA

89.718.761/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JEAN FRANTIESCO DALCIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN FRANTIESCO DALCIN
CPF: ***.627.150-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA 06.208.105/0001-17Ativa	Sócio	20/07/2021	Ver empresa
DIRCEU DALCIN & CIA LTDA 89.718.761/0001-97Ativa	Sócio	06/07/2016	Ver empresa
MARCIANO OLIVEIRA & CIA LTDA 93.141.281/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2009	Ver empresa

Razão social

ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA

06.208.105/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

DIRCEU DALCIN & CIA LTDA

89.718.761/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2016

Razão social

MARCIANO OLIVEIRA & CIA LTDA

93.141.281/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.