Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN FRANCISCO SIQUEIRA

***.808.159-**

Empresas vinculadas

CLUBE NAUTICO SAINT BARTH

05.584.687/0001-73

START CREDITO LTDA

31.322.203/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN FRANCISCO SIQUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN FRANCISCO SIQUEIRA
CPF: ***.808.159-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE NAUTICO SAINT BARTH 05.584.687/0001-73Ativa	Presidente	27/02/2023	Ver empresa
START CREDITO LTDA 31.322.203/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2018	Ver empresa
CONDIZ GESTAO DE PATRIMONIOS LTDA 28.882.604/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2017	Ver empresa
MAJIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.596.917/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2014	Ver empresa
LEME INVESTIMENTOS LTDA 74.198.912/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2011	Ver empresa

Razão social

CLUBE NAUTICO SAINT BARTH

05.584.687/0001-73

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

START CREDITO LTDA

31.322.203/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Razão social

CONDIZ GESTAO DE PATRIMONIOS LTDA

28.882.604/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2017

Razão social

MAJIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.596.917/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2014

Razão social

LEME INVESTIMENTOS LTDA

74.198.912/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.