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Pessoa

JEAN FERNANDO DE AGUIAR SARY ELDIN

***.915.556-**

Empresas vinculadas

KETER COMERCIO E VAREJISTA LTDA

51.050.703/0001-65

GAYAH PRODUTOS NATURAIS LTDA

31.009.678/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN FERNANDO DE AGUIAR SARY ELDIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN FERNANDO DE AGUIAR SARY ELDIN
CPF: ***.915.556-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KETER COMERCIO E VAREJISTA LTDA 51.050.703/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
GAYAH PRODUTOS NATURAIS LTDA 31.009.678/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2021	Ver empresa
CLINICA DR. JEAN ELDIN LTDA 27.302.367/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2017	Ver empresa
CMITA SERVICOS MEDICOS LTDA 19.335.532/0001-08Baixada	Sócio	01/11/2013	Ver empresa
ORGANIZACOES SARY ELDIN COMERCIO DE JOIAS LTDA 05.557.892/0001-40Baixada	Sócio	02/02/2007	Ver empresa

Razão social

KETER COMERCIO E VAREJISTA LTDA

51.050.703/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

GAYAH PRODUTOS NATURAIS LTDA

31.009.678/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

CLINICA DR. JEAN ELDIN LTDA

27.302.367/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Razão social

CMITA SERVICOS MEDICOS LTDA

19.335.532/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

ORGANIZACOES SARY ELDIN COMERCIO DE JOIAS LTDA

05.557.892/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.