Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN FERNANDES DA SILVA

***.925.661-**

Empresas vinculadas

ARMAZEM E COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS NORTE LTDA

37.470.356/0001-07

PREMIE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS DA TERRA LTDA

37.452.047/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN FERNANDES DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN FERNANDES DA SILVA
CPF: ***.925.661-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARMAZEM E COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS NORTE LTDA 37.470.356/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2020	Ver empresa
PREMIE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS DA TERRA LTDA 37.452.047/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2020	Ver empresa
J & S ARMAZENAMENTO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 26.237.806/0001-91Nula	Sócio sem Capital	05/06/2020	Ver empresa
AGROGUARUJA COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI 36.949.020/0001-50Nula	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/04/2020	Ver empresa

Razão social

ARMAZEM E COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS NORTE LTDA

37.470.356/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2020

Razão social

PREMIE COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS DA TERRA LTDA

37.452.047/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2020

Razão social

J & S ARMAZENAMENTO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

26.237.806/0001-91

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2020

Razão social

AGROGUARUJA COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES EIRELI

36.949.020/0001-50

Nula

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.