Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN DOMINIQUE FERREIRA VALENTINI

***.542.853-**

Empresas vinculadas

HSA INVEST BRASIL INVESTIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

11.715.124/0001-70

SB INVEST BRASIL INVESTIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

11.715.154/0001-86
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN DOMINIQUE FERREIRA VALENTINI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEAN DOMINIQUE FERREIRA VALENTINI
CPF
***.542.853-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

HSA INVEST BRASIL INVESTIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

11.715.124/0001-70

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2010

Ver empresa

Razão social

SB INVEST BRASIL INVESTIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

11.715.154/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2010

Ver empresa

Razão social

BIOVONTADE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.649.049/0001-96

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2010

Ver empresa

Razão social

EBF - EURO BRASIL FINANCEIRO CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

11.446.054/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2010

Ver empresa

Razão social

POUJADE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA.

11.381.763/0001-46

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2009

Ver empresa

Razão social

LUDOVICENZA HOTELARIA E EVENTOS CULTURAIS LTDA

10.937.059/0001-64

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2009

Ver empresa

Razão social

IBI FAST FOOD ALIMENTOS LTDA

10.768.677/0001-28

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2009

Ver empresa

Razão social

LUMINA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.645.986/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2009

Ver empresa

Razão social

FAENZA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.313.231/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

CORSICA INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

09.611.801/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2008

Ver empresa

Razão social

IBI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

09.320.621/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2008

Ver empresa

Razão social

VIDEX BRAZIL TURISMO E VIAGENS LTDA

08.938.895/0001-11

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2007

Ver empresa

Razão social

EUROPA BUSINESS CENTER ASSESSORIA & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

08.518.641/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2006

Ver empresa

Razão social

DL EVASION INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOTOCICLETAS LTDA

07.892.120/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2006

Ver empresa

Razão social

ACRESCIMO - CONSTRUTORA E TECNICA LTDA.

05.804.657/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2003

Ver empresa

Razão social

MUNDAU PESCADOS DO BRASIL LTDA

05.736.184/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2003

Ver empresa

Razão social

FORCOMEX TRADE COMPANY BRASIL LTDA

04.485.915/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.