Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN DA SILVA MALAQUIAS

***.279.119-**

Empresas vinculadas

CASA DOS VISTOS ASSESSORIA IMIGRATORIA LTDA

46.011.430/0001-00

POUPAY AI LTDA

41.519.079/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JEAN DA SILVA MALAQUIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN DA SILVA MALAQUIAS
CPF: ***.279.119-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DOS VISTOS ASSESSORIA IMIGRATORIA LTDA 46.011.430/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	12/04/2022	Ver empresa
POUPAY AI LTDA 41.519.079/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2021	Ver empresa
JEAN DA SILVA MALAQUIAS 01027911986 27.414.062/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	29/03/2017	Ver empresa

Razão social

CASA DOS VISTOS ASSESSORIA IMIGRATORIA LTDA

46.011.430/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

POUPAY AI LTDA

41.519.079/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Razão social

JEAN DA SILVA MALAQUIAS 01027911986

27.414.062/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.